إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي

أعلن مصدران ماليان اليوم الجمعة عن "إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي فاتف العالمية".

ولم يكن لدى متحدث باسم مصرف لبنان المركزي تعليق فوري.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي الحكومية الدولية التي تستهدف مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تضم حالياً 40 عضواً (38 دولة ومنظمتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية)، لديها قائمتان، الأولى "القائمة الرمادية" التي تعني ولايات قضائية خاضعة للمراقبة المتزايدة، وتتضمن دولاً لا تتمتع بضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الثانية "القائمة السوداء" التي تُدرج فيها الدول التي تعاني من أوجه قصور كبيرة وخطيرة في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطال دولتي كوريا الشمالية وإيران.

اقرأ أيضاً:

إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.. ما تداعياتها؟