ختم قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي بلال حلاوي التحقيقات في ملف سرقة أموال من بنك الاعتماد المصرفي وتزوير مستندات واستعمال المزور وتبييض أموال وأحال المدعى عليهم وعددهم ثلاثة الى محكمة الجنايات في بيروت.
وقد إدعى حلاوي في القرار الظني الذي أصدره على طارق خليفة ونايلة زيدان ورالف صياد بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات، وكذلك بالجنح المنصوص عنها في المادتين 471 و471/454 من القانون ذاته والمادة 3 من القانون 2015/44 (مكافحة تبييض الأموال)، وإتباع الجنح بالجنايات للتلازم، معيداً أوراق الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعها المرجع القضائي المختص.