في إطار قيادته لشبكات تبيّيض الاموال، في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل والباراغواي، ألقي القبض على البرازيلي من اصل لبناني قاسم محمد حجازي، وشريكيه خليل أحمد حجازي، وليز باولا غونزاليس، لتورّطهم في مخطط تبيّيض مئات الملايين من الدولارات، بموجب الأمر التنفيذي 13818، الذي يؤسّس على قانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان”، ويستهدف مرتكبيّ الفساد والأنشطة غير المشروعة والإرهابية في جميع أنحاء العالم.
وكانت الشبكة المذكورة تدير اعمالها المشبوهة، في مقاطعة “سيوداد ديل إستي” في الباراغواي، وتعمل ضمن نطاق دولي، في ظل علاقات قوية بين حجازي والسياسيين وضباط الشرطة، والعديد من وكلاء الصرافة الموجودين في المقاطعة، حيث كانوا يوفرون له كل الدعم، ما سمح له بالعمل في المنطقة منذ العام 2018.
الى ذلك اعلن وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على شبكة حجازي، بحيث سيتم حظر جميع ممتلكاتهم ومصالحم الموجودة في الولايات المتحدة، إضافة الى حظر أي كيانات يملكونها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
