أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) اليوم خمسة أفراد لمساعدتهم صرافة حزب الله حسن مقلد (مقلد) وشركته، CTEX Exchange، على التهرب من العقوبات وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم حزب الله. يدير هؤلاء الأفراد، بمن فيهم اثنان من مؤسسي شركة CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلد، شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة تم تصنيفهما بشكل متزامن. يتم تصنيف الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية ومؤيديها وأولئك الذين يساعدون أعمال الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: “يواصل حزب الله الاعتماد على الاستثمارات التجارية المشروعة على ما يبدو والوسطاء الرئيسيين لتوليد الإيرادات لعمليات المجموعة، بما في ذلك هجماتها المزعزعة للاستقرار عبر الحدود الشمالية لإسرائيل”.
وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة تركز على ملاحقة مصادر الإيرادات الرئيسية لحزب الله بلا هوادة وتقييد قدرته على زيادة زعزعة استقرار المنطقة”.
يعتمد هذا الإجراء على إدراجات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 24 كانون الثاني2023 للمقلد وشركاته CTEX Exchange والشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات SARL (LCIS) والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والأبحاث، بالإضافة إلى ريان حسن مقلد (ريان مقلد). وراني حسن مقلد (راني مقلد) بموجب الأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة. أضافت الإمارات العربية المتحدة نفس الأفراد الثلاثة وشركة CTEX Exchange إلى قائمة الإرهابيين المحليين في شباط 2023.
يواصل مقلد العمل كمستشار مالي لحزب الله ويعمل بشكل وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله، بما في ذلك محمد قصير المدرج على لائحة العقوبات الأميركية، لتمثيل المصالح التجارية لحزب الله في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقام مقلد، بالاشتراك مع كبار المسؤولين في حزب الله، محمد قصير ومحمد قاسم البزال، بتأسيس شركة CTEX Exchange كشركة واجهة لتيسير مالي لحزب الله. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج محمد قصير ومحمد قاسم البزال وفقًا للأمر التنفيذي. الأمر التنفيذي رقم 13224 للعمل لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه في 15 أيار2018 و20 تشرين الثاني 2018، على التوالي.